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  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日举行第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议经过了《关于改变公司注册资本暨修订〈公司章程〉的方案》，结合公司总股本变化状况，对公司注册资本进行必定改变，并对《公司章程》相关联的内容进行修订，详细内容详见公司于2025年12月04日在巨潮资讯网（）发表的《公司章程（2025年12月修订）》和《关于改变公司注册资本暨修订公司章程、修订及拟定相关准则的公告》（公告编号：2025-055）。该事项现已公司2025年12月22日举行的2025年第三次暂时股东会审议经过。

  公司于2025年12月22日举行第五届董事会第一次会议，审议经过了《关于推举第五届董事会董事长的方案》，公司第五届董事会成员共同推选谢祥娃女士为公司第五届董事会董事长。依据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将改变法定代表人为谢祥娃女士。详细内容详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网（）发表的《关于完结董事会换届推举和聘任高档管理人员等有关人员的公告》（公告编号：2025-072）。

  近来，公司已完结以上事项的改变挂号及存案手续，并取得了由东莞市商场监督管理局核发的新《营业执照》，详细信息如下：

  经营范围：研制、产销：轿车五金模具、轿车零部件、五金模具、新能源金属制造的产品、钣金件、五金配件、拼装件及通用机械设备、教育用具、试验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货品进出口、技能进出口。（依法须经同意的项目，经有关部门同意后方可展开经营活动。）