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  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或严重遗失。特别提示：

  3.本公告中的百分比均保存四位小数，若各分项数值之和、算计数值存在尾差，均为四舍五入原因形成。

  1.会议招集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；2.会议主持人：公司董事长柴震先生；

  （1）经过深圳证券买卖所买卖体系来进行网络投票的详细时刻为2026年1月8日的买卖时刻，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

  （2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系来进行网络投票的开端时刻为2026年1月8日上午9:15，完毕时刻为2026年1月8日下午15:00。

  7.本次股东会的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规则。

  参与本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东共255人，代表股份89,038,647股，占上市公司有表决权总股份的42.5368％。其间：

  （1）参与本次股东会现场会议的有表决权股东3人，代表股份59,799,800股，占上市公司有表决权总股份的28.5684％。

  （2）使用互联网投票体系投票的股东共252人，代表股份29,238,847股，占上市公司有表决权总股份的13.9684％。

  中小投资者（指除公司董事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5％以上股份的股东以外的别的的股东）合计253人，代表股份2,384,847股，占上市公司有表决权总股份的1.1393％。

  3.公司部分董事、高档管理人员到会了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法令意见书。

  本次股东会采纳现场记名投票和网络投票相结合的方法来进行表决，审议经过了如下方案：

  表决成果：赞同88,144,047股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的98.9953%；对立888,600股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的0.9980%；放弃6,000股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东会有用表决权股份总数的0.0067%。

  赞同1,490,247股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的62.4882%；对立888,600股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的37.2603%；放弃6,000股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的0.2516%。

  本方案现已到会本次股东会股东（包含股东代理人）所持有的有用表决权的二分之一以上经过，即经本次股东会一般抉择审议经过。

  (二)审议经过《关于公司及控股子公司2026年度向银行请求授信额度及担保事项的方案》

  表决成果：赞同88,147,847股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的98.9995%；对立878,900股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的0.9871%；放弃11,900股（其间，因未投票默许放弃200股），占到会本次股东会有用表决权股份总数的0.0134%。

  赞同1,494,047股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的62.6475%；对立878,900股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的36.8535%；放弃11,900股（其间，因未投票默许放弃200股），占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的0.4990%。

  本方案现已到会本次股东会股东（包含股东代理人）所持有的有用表决权的二分之一以上经过，即经本次股东会一般抉择审议经过。

  表决成果：赞同61,268,447股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的98.5595%；对立884,300股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的1.4225%；放弃11,200股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东会有用表决权股份总数的0.0180%。

  赞同1,489,347股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的62.4504%；对立884,300股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的37.0799%；放弃11,200股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的0.4696%。

  本方案现已到会本次股东会股东（包含股东代理人）所持有的有用表决权的二分之一以上经过，即经本次股东会一般抉择审议经过。

  北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、周良律师到会见证了本次股东会，并出具了法令意见书。法令意见书以为：公司本次股东会的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规则法令、行政法规和《公司章程》等有关法令法规；到会本次股东会的人员和招集人的资历合法有用；本次股东会的表决程序和表决成果合法有用。

  2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2026年第一次暂时股东会的法令意见书》。